海南航空股份有限公司第七届第九次董事会决议公告

  可转让证券指定遗传密码:600221 900945 股权证券略号:海南航空 海空B股 编号:临2013-006

  海南航空股份有限公司

  董事会公报的第七第九大分辨率

  公司和董事会全体乘务员担保获得A的确凿性。、准确与完整性,也告发正中鹄的普通的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略主持。。

  2013年3月4日,海南航空股份有限公司(以下略号“公司”)第七届第九次董事会以传达方法召集,7位董事应出席汇合点。,7位实践董事,等候《公司条例》和《公司条例》的有关规定。汇合点深思并称许了以下新闻快报。:

  一、顾虑当选而尚未就职的牟伟刚有身份地位的人承担公司副董事长的新闻快报

  董事会当选而尚未就职的牟伟刚有身份地位的人承担公司副董事长业务,任期与上端相一致。。附件为牟伟刚有身份地位的人简历。

  孤独启发:牟伟刚有身份地位的人于1992连接HNA,丰富的的驾驶飞机有组织的管理亲身参与。,作为公司的副总统,他为公司做出了上等的的奉献。,完整胜任公司副董事长业务。。牟伟刚有身份地位的人契合《公司条例》及有关规定的需求,据以取名法是合法无效的。,一致据以取名为公司副董事长。。

  投票数产物:7票同意,支持0票,弃权0票

  二、公司特殊指派构件校正事件新闻快报

  董事会当选而尚未就职的牟伟刚董事承担董事会审计与风险指派委员、战术指派构件。

  投票数产物:7票同意,支持0票,弃权0票

  三、公司副总统聘用新闻快报

  董事会指派Hou Wei有身份地位的人为副主席。,任期三年。

  孤独启发:Hou Wei有身份地位的人在这家公司任务积年了。,丰富的的市场营销亲身参与。,完整胜任公司副总统业务。,契合《公司条例》及有关规定的需求,据以取名法是合法无效的。,一致指派Hou Wei有身份地位的人为公司的副总统。。

  投票数产物:7票同意,支持0票,弃权0票

  本公报

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二3月5日13

  附件一:牟伟刚有身份地位的人简历

  牟伟刚:男,汉族,出生于1962,卒业于空军士兵概要的驾驶飞机学会。。在职的公司董事,前空军士兵参谋长。、空军士兵分部副参谋长。1992 连接HNA,驾驶飞机和海上航道部驾驶飞机部副试验、区长、驾驶飞机部副总统兼与制造商副总统。

  附件二:Hou Wei有身份地位的人的简历

  侯伟:男,汉族,出生于1967,籍贯江苏南京。卒业于北京的旧称说中学汉说文学作品专业。他在中国民航国际合作部任务。、国际空运协会及另一边单位。2006 连接HNA,他是北京的旧称营业部副总统。、国际营业部领袖,市场营销总监。上海可转让证券报

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