天玑科技:公司章程(2016年9月)_股票频道

上海天基 科学技术分开限制公 司

章 程

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目 录

第一章 通则

秒章 经纪意思和审视

第三章 分开

上弦 分研制行

秒节 分开增减回购

第三链杆 分开让

月的第四日章 同伴与同伴大会

上弦 同伴

秒节 同伴大会的普通规则

第三链杆 召集同伴大会

月的第四日节 同伴大会的提案和圆形的

第五节 召集同伴大会

直觉节 同伴大会产生和产生

第五章 董事会

上弦 董事

秒节 孤独董事

第三链杆 董事会

直觉章 行政经理及另一边高级管理人员

第七章 中西部及东部各州的县议会

上弦 监事

秒节 中西部及东部各州的县议会

八分之一章 财务帐户体系、利润分配与审计

上弦 财务帐户体系

秒节 内里审计

第三链杆 会计事务所聘用

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第九章 圆形的和公报

上弦 圆形的

秒节 公报

第十章 兼并、分离的、繁殖股份、减资、闭幕和清算

上弦 兼并、分离的、繁殖股份减本钱

秒节 闭幕和清算

第十一章 修正溶液

第十二章 附则

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上海天基科学技术分开限制公司溶液

第一章 通则

第条 保持公司、同伴和索取者的法定权益,说明书公司的机构和行动,

本着《中华人民共和国公司条例》(以下略号《公司条例》)、行政

法规的规则,草拟宪法。

秒条 分开限制公司是秉承公司条例和OT复兴的。

以下略号公司。

公司系由上海天基科学技术限制归咎于公司全体变换复兴,卢文雄、陈红科、杜

力耘、楼晔、蒋贝蓓于是其他人。 31 大船上的小艇人会员费公司发行的整个分开。,于 2009 年 6 月

24 上海工商行政管理管理局对齐,提取营业单位营业执照(牌照)。

310229000614545)。

第三条 公司在 2011 年 6 月 30 日经奇纳河证券人的监督管理手续费(以下略号奇纳河证券人的监督管理手续费)

国证监会”) 证监答应[2011]1035 号文审批,最早向大众发行人民币

权益股 1,700 万股,于 2011 年 7 月 19 日在深圳证券交易创业板上市。

月的第四日条 公司的对齐明确

中文明确:上海天基科学技术分开限制公司

英文明确:Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.

第五条 公司家:上海市青浦区工业区清肘托路 1200 号 1008 室。邮政编

码:201700。

直觉条 公司的对齐本钱为人民币 27, 万元,实收本钱为人民币

27, 万元。

第七条 公司为电烫发存续的分开限制公司。

八分之条 董事长为公司的法定代理人。

第九条 公司整个资产分为等额分开,同伴以其会员费的分开为限对公司承当

归咎于,公司以其整个资产对公司的负债承当归咎于。

第十条 本公司溶液自失效之日起,即适合说明书公司的机构与行动、公司与

同伴、同伴与同伴当中右边义务相干的具有法度鼓励的包装,对公司、同伴、

董事、监事、高级管理人员具有法度鼓励的包装。秉承本溶液,同伴可以索价

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同伴,同伴可以索价公司董事、监事、行政经理及另一边高级管理人员,同伴可以起

诉公司,公司可以索价同伴、董事、监事、行政经理及另一边高级管理人员。

第十条 本溶液所称另一边高级管理人员是指公司的副行政经理、董事会书记、

财务总监。

秒章 经纪意思和审视

第十二条 公司的经纪大旨: 适合一家杰出的 IT 服现役的聚会,为奇纳河的 IT 服

务做出奉献。

第十三条 经公司对齐机关依法对齐,公司经纪审视是:计算者软硬件研制、

使好卖、维修服务,系统综合,通讯设备的使好卖及维修服务,给予互插的技术咨询、服现役的,

计算者及通讯设备的分歧,惠顾有价值的物品及技术进出口业务(关涉行政答应的,凭许

可证经纪)。

第三章 分开

上弦 分研制行

第十四条 公司的分开采取股市的权益的形状。

第十五条 公司分开的发行,执行结束、只是、公平的基础的,同体贴的的每吼叫

份该当具有平行右边。

同次发行的同体贴的股市的权益,每股的发行先决条件的和价钱该当同卵的;究竟哪个单位或许

人事栏所会员费的分开,每股该当支出同卵的价额。

第十六条 公司发行的股市的权益,以人民币表明面值,每股面值为 1 元人民币。

第十七条 公司发行的分开在奇纳河证券对齐结算限制归咎于公司深圳分行集

中存管。

第十八条 公司卢文雄、陈红科、杜力耘、楼晔、蒋贝蓓于是其他人。 31 名自然人共

同大船上的小艇复兴,各大船上的小艇每人以其持相当原上海天基科学技术限制归咎于公司股权所对应的

净资产作为有助的,有助的时期均为 2009 年 6 月 5 日。公司的大船上的小艇人及其会员费的股

份数、除如次表所示。

大船上的小艇人的明确/明确 会员费分开数额 股市的等于除

5

大船上的小艇人的明确/明确 会员费分开数额 股市的等于除

1 陆文雄 15443550 30.8871%

2 陈红科 8355350 16.7107%

3 杜力耘 7740400 15.4808%

4 楼晔 6952000 13.9040%

5 姜蓓蓓 3125250 6.2505%

6 滕长春 1762200 3.5244%

7 丁毅 1391150 2.7823%

8 圆成 974300 1.9486%

9 章峰 565000 1.1300%

10 邱国塔 483050 0.9661%

11 范一忠 401650 0.8033%

12 何郭乔 401650 0.8033%

13 邓伟 375000 0.7500%

14 彭宇长 375000 0.7500%

15 程硕 325050 0.6501%

16 马彦龙 300000 0.6000%

17 许黄明 208250 0.4165%

18 Xie Chung SE 125000 0.2500%

19 陆廷杰 120000 0.2400%

20 杨艺杜 97500 0.1950%

6

大船上的小艇人的明确/明确 会员费分开数额 股市的等于除

21 高禕 75000 0.1500%

22 滕健 75000 0.1500%

23 胡虎娥 60000 0.1200%

24 许敬松 58650 0.1173%

25 曹杰 30000 0.0600%

26 付孝志 30000 0.0600%

27 李思琪 30000 0.0600%

28 张峰 30000 0.0600%

29 宣治 30000 0.0600%

30 纪鹏 30000 0.0600%

31 赵永齐 30000 0.0600%

全体数量 50000000 100.0000%

第十九的条 公司分开总额为 27, 万股,公司的股市的构造为:权益股

27, 万股,无另一边体贴的股。

秒十条 公司或公司的分店(包含公司的附设聚会)不足以承认、垫资、

正当理由、补苴或借用等形状,对贿赂或许拟贿赂公司分开的人给予究竟哪个赞助。

秒节 分开增减回购

秒十条 公司本着经纪和开展的需求,按照法度、法规的规则,经同伴大

会辨别是非作出产生,可以采取随球方法繁殖本钱:

(一)公研制行分开;

(二)非公研制行分开;

(三)向目前的同伴派送红股;

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(四)以公积金转增股市的;

(五)法度、行政规章规则于是奇纳河证监会满意、喜欢的另一边方法。

秒十二条 公司可以缩减对齐本钱。公司缩减对齐本钱,该当秉承《公司条例》

于是另一边有关规则和本溶液规则的顺序惠顾。

秒十三条 公司在随球使习惯于下,可以按照法度、行政规章、必须穿戴的和本

溶液的规则,收买本公司的分开:

(一)缩减公司对齐本钱;

(二)与拿住本公司股市的权益的另一边公司兼并;

(三)将分开授予给本公司艰难行进;

(四)同伴因对同伴大会作出的公司兼并、分离的产生持异议,规定公司收买

其分开的。

除上述的情境外,公司不停止购物本公司分开的敏捷。

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